सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दायर गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको छ। विभागले विस्तृत अनुसन्धानपछि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार बिमा, धितोपत्र, सेयर कारोबार तथा विभिन्न लगानी संरचनामार्फत सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा केही कम्पनी र लगानी योजनाको प्रयोग गरेर संगठित रूपमा आर्थिक अनियमितता गरिएको निष्कर्ष विभागले निकालेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा Himalayan Reinsurance Limited, Himalayan Securities Limited तथा एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलगायत संस्थामार्फत करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धान निकायले लगानीकर्ताको रकम विभिन्न संरचनामार्फत चलाइएको र त्यसको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विभागबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार आवश्यक कानुनी परीक्षण र अध्ययनपछि अर्को साताभित्रै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यो प्रकरणलाई पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको वित्तीय तथा पूँजी बजारसँग जोडिएको ठूलो अनुसन्धानमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। घटनाले धितोपत्र बजार, बिमा क्षेत्र र लगानी व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको नियामकीय निगरानी, पारदर्शिता र लगानीकर्ता सुरक्षाबारे पुनः गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।